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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de MERCABILBAO S.A, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar según los datos siguientes, al objeto de tratar los puntos del orden del día que asimismo se detallan:

1ª CONVOCATORIA: 10/12/2018 – 10:00 h.
2ª CONVOCATORIA: 11/12/2018 – 10:00 h.
LUGAR: Domicilio Social MERCABILBAO

ORDEN DEL DÍA:

1. Nombramiento, cese y ratificación de consejeros.
2. Nombramiento de auditor/a de la Sociedad.
3. Asuntos varios, ruegos y preguntas.
4. Facultad de elevar a público los acuerdos.
5. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Extraordinaria.

A partir de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales e informe de gestión, así como la documentación que requieren la vigente Ley de Sociedades de Capital y sus normas complementarias del Registro Mercantil pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Basauri, 21 de mayo de 2018

Conv. JGEA 10.12.18

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