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Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

Par décision du Conseil d’Administration de MERCABILBAO S. A. , les actionnaires de la Société sont convoqués à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra selon les modalités suivantes, afin de traiter les points de l’ordre du jour qui sont également détaillés:

1er APPEL: 10/12/2018 – 10h.
2ème APPEL: 11/12/2018 – 10h.
LIEU : Siège social MERCABILBAO

ORDRE DU JOUR:

1. Nomination, révocation et ratification des administrateurs.
2. Nomination du commissaire de la Société.
3. Affaires diverses, plaidoyers et questions diverses.
4. Pouvoir d’authentifier les contrats.
5. Lecture et approbation, le cas échéant, du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire.

A compter de la date de l’appel, les actionnaires ont le droit d’examiner au siège social le texte intégral des Comptes Annuels et du rapport de gestion, ainsi que la documentation requise par la Loi sur les Sociétés de Capitaux en vigueur et ses règles complémentaires du Registre du Commerce et des Sociétés pouvant demander la délivrance ou l’envoi gratuit de ces documents.

Basauri, le 21 mai 2018

Conv. JGEA 10.12.18

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