Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de MERCABILBAO S.A, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar según los datos siguientes, al objeto de tratar los puntos del orden del día que asimismo se detallan:

1ª CONVOCATORIA: 15/12/2020 – 10:00 h.
2ª CONVOCATORIA: 16/12/2020 – 10:00 h.
LUGAR: Domicilio Social MERCABILBAO

ORDEN DEL DÍA:

1. Nombramiento, cese y/o ratificación de consejeros/as.
2. Autorización de la adquisición de las acciones cuya titularidad ostenta el Ilustre Ayuntamiento de Barakaldo, para su amortización.
3. Modificación de los Art.18 y 30 de los Estatutos Sociales para la inclusión de las reuniones telemáticas de los órganos de gobierno de la Sociedad.
4. Asuntos varios, ruegos y preguntas.
5. Facultad de elevar a público los acuerdos.
6. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Extraordinaria.

A partir de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar la documentación que requieren la vigente Ley de Sociedades de Capital y sus normas complementarias del Registro Mercantil pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Basauri, 22 de setiembre de 2020

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