Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de MERCABILBAO, S.A., se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar según los datos siguientes, al objeto de tratar los puntos del orden del día que asimismo se detallan

1ª CONVOCATORIA: 14/12/2021 – 10:00 h.
2ª CONVOCATORIA: 15/12/2021 – 10:00 h.
LUGAR: Domicilio Social MERCABILBAO

ORDEN DEL DÍA:

1.Reducción de capital social en la suma de 31.191,9 euros mediante la amortización de 519 acciones propias de las que la Sociedad es titular en autocartera, de 60,10 euro de valor nominal cada una de ellas y consiguiente remuneración de las acciones de la Sociedad y modificación de los artículos 5 y 7 de los estatutos sociales.

2. Refundición de los Estatutos Sociales de la sociedad en un solo documento, que incluya todas las modificaciones habidas desde la modificación protocolizada el 9 de enero de 2012, inscrita el 17 del mismo mes y año.

3. Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.

4. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

A partir de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar la documentación que requieren la vigente Ley de Sociedades de Capital y sus normas complementarias del Registro Mercantil, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos entre los que se encuentra el texto íntegro del informe para la reducción de capital, junto con la modificación estatutaria pertinente.

Basauri, 21 de setiembre de 2021

Convocatoria JGEA 14_12_21