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Anuncios y Comunicaciones Oficiales

Junta General Ordinaria de Accionistas

 Por acuerdo del Consejo de Administración de MERCABILBAO S.A, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar según los datos siguientes, al objeto de tratar los puntos del orden del día que asimismo se detallan:

1ª CONVOCATORIA: 03/05/2021 – 10:00 h.

2ª CONVOCATORIA: 04/05/2021 – 10:00 h.

LUGAR: Domicilio Social MERCABILBAO

 ORDEN DEL DÍA:

  1. Nombramiento, cese y/o ratificación de consejeros.
  2. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como de la gestión del Consejo de Administración.
  3. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.
  4. Propuesta de modificación de los Art.18 y 30 de los Estatutos Sociales para la inclusión de las reuniones telemáticas y sin sesión, de los órganos de gobierno de la Sociedad.
  5. Asuntos varios, ruegos y preguntas.
  6. Facultad de elevar a público los acuerdos.
  7. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria.

De acuerdo con lo predicado por el Articulo 287 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales e informe de gestión, lo mismo que el texto de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de las mismas, así como la documentación que requieren la vigente Ley de Sociedades de Capital y sus normas complementarias del Registro Mercantil, pudiendo pedir la entrada o el envío gratuito de dichos documentos

Basauri, 9 de febrero de 2021

Junta General Ordinaria Accionistas

Anuncio complementario COVID-19

Modificación Reglamento de Prestación del Servicio y Funcionamiento

Proyecto de modificación parcial del Reglamento de Prestación del Servicio y Funcionamiento (art. 12 y art. 22) de MERCABILBAO S.A.

Información ampliada en el siguiente enlace: Consulta Pública

Publicación en el BOB de la modificación del Reglamento de Mercabilbao – plazo de información pública es del 14 de Abril al 25 de mayo de 2021.Extracto BOB

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de MERCABILBAO S.A, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar según los datos siguientes, al objeto de tratar los puntos del orden del día que asimismo se detallan:

1ª CONVOCATORIA: 15/12/2020 – 10:00 h.
2ª CONVOCATORIA: 16/12/2020 – 10:00 h.
LUGAR: Domicilio Social MERCABILBAO

ORDEN DEL DÍA:

1. Nombramiento, cese y/o ratificación de consejeros/as.
2. Autorización de la adquisición de las acciones cuya titularidad ostenta el Ilustre Ayuntamiento de Barakaldo, para su amortización.
3. Modificación de los Art.18 y 30 de los Estatutos Sociales para la inclusión de las reuniones telemáticas de los órganos de gobierno de la Sociedad.

4. Asuntos varios, ruegos y preguntas.
5. Facultad de elevar a público los acuerdos.
6. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Extraordinaria.

A partir de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar la documentación que requieren la vigente Ley de Sociedades de Capital y sus normas complementarias del Registro Mercantil pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Basauri, 22 de setiembre de 2020

Anuncio oficial de Junta General Extraordinaria

Anuncio complementario COVID-19

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de MERCABILBAO S.A, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar según los datos siguientes, al objeto de tratar los puntos del orden del día que asimismo se detallan:

1ª CONVOCATORIA: 19/05/2020 – 10:00 h.
2ª CONVOCATORIA: 20/05/2020 – 10:00 h.
LUGAR: Domicilio Social MERCABILBAO

ORDEN DEL DÍA:

1. Nombramiento, cese y ratificación de consejeros.
2. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y censura de la Gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
3. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.
4. Asuntos varios, ruegos y preguntas.
5. Facultad de elevar a público los acuerdos.
6. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria.

A partir de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales e informe de gestión, así como la documentación que requieren la vigente Ley de Sociedades de Capital y sus normas complementarias del Registro Mercantil pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Basauri, 11 de febrero de 2020

Conv. JGOA 19_05_20

Anuncio complementario COVID-19

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 24 de noviembre de 2015

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 24 de noviembre de 2015, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

“Primero.- Estimar total o parcialmente y desestimar las enmiendas presentadas por los Grupos Políticos Municipales UDALBERRI-BILBAO EN COMUN y EH-BILDU, en atención a las consideraciones descritas en la parte expositiva del Informe motivador del presente Acuerdo.

Segundo.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Prestación del Servicio y Funcionamiento de MERCABILBAO, que incorpora las enmiendas presentadas que han resultado estimadas parcial o totalmente, y cuyo contenido literal es el siguiente:

…..

Tercero.- Someter a trámite de información pública el contenido del Reglamento de Prestación del Servicio y Funcionamiento de MERCABILBAO, abriendo un periodo de exposición al público durante treinta (30) días hábiles, insertando anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia y Tablón de Edictos, a fin de que puedan formularse al respecto por las personas interesadas cuantas alegaciones estimen oportunas, quedando para ello a su disposición el expediente, así como el Reglamento, en las dependencias del Área de Salud y Consumo (Subdirección Jurídico Administrativa), calle Ugalde nº 7.

El plazo citado empezará a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia.

Cuarto.- …” 256

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