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Anuncio de reducción de capital por amortización de acciones propias

A los efectos previstos en los artículos 319 de la Ley de Sociedades de Capital y 170 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace público que la Junta General Extraordinaria de accionistas de MERCABILBAO, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), celebrada en el domicilio social el día 14 de diciembre de 2021, en primera convocatoria, adoptó por unanimidad el acuerdo de reducir el capital social de la entidad.

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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de MERCABILBAO, S.A., se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar según los datos siguientes, al objeto de tratar los puntos del orden del día que asimismo se detallan

1ª CONVOCATORIA: 14/12/2021 – 10:00 h.
2ª CONVOCATORIA: 15/12/2021 – 10:00 h.
LUGAR: Domicilio Social MERCABILBAO

ORDEN DEL DÍA:

1.Reducción de capital social en la suma de 31.191,9 euros mediante la amortización de 519 acciones propias de las que la Sociedad es titular en autocartera, de 60,10 euro de valor nominal cada una de ellas y consiguiente remuneración de las acciones de la Sociedad y modificación de los artículos 5 y 7 de los estatutos sociales.

2. Refundición de los Estatutos Sociales de la sociedad en un solo documento, que incluya todas las modificaciones habidas desde la modificación protocolizada el 9 de enero de 2012, inscrita el 17 del mismo mes y año.

3. Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.

4. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

A partir de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar la documentación que requieren la vigente Ley de Sociedades de Capital y sus normas complementarias del Registro Mercantil, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos entre los que se encuentra el texto íntegro del informe para la reducción de capital, junto con la modificación estatutaria pertinente.

Basauri, 21 de setiembre de 2021

Convocatoria JGEA 14_12_21

Junta General Ordinaria de Accionistas

 Por acuerdo del Consejo de Administración de MERCABILBAO S.A, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar según los datos siguientes, al objeto de tratar los puntos del orden del día que asimismo se detallan:

1ª CONVOCATORIA: 03/05/2021 – 10:00 h.

2ª CONVOCATORIA: 04/05/2021 – 10:00 h.

LUGAR: Domicilio Social MERCABILBAO

 ORDEN DEL DÍA:

  1. Nombramiento, cese y/o ratificación de consejeros.
  2. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como de la gestión del Consejo de Administración.
  3. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.
  4. Propuesta de modificación de los Art.18 y 30 de los Estatutos Sociales para la inclusión de las reuniones telemáticas y sin sesión, de los órganos de gobierno de la Sociedad.
  5. Asuntos varios, ruegos y preguntas.
  6. Facultad de elevar a público los acuerdos.
  7. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria.

De acuerdo con lo predicado por el Articulo 287 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales e informe de gestión, lo mismo que el texto de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de las mismas, así como la documentación que requieren la vigente Ley de Sociedades de Capital y sus normas complementarias del Registro Mercantil, pudiendo pedir la entrada o el envío gratuito de dichos documentos

Basauri, 9 de febrero de 2021

Junta General Ordinaria Accionistas

Anuncio complementario COVID-19

Modificación Reglamento de Prestación del Servicio y Funcionamiento

Proyecto de modificación parcial del Reglamento de Prestación del Servicio y Funcionamiento (art. 12 y art. 22) de MERCABILBAO S.A.

Información ampliada en el siguiente enlace: Consulta Pública

Publicación en el BOB de la modificación del Reglamento de Mercabilbao – plazo de información pública es del 14 de Abril al 25 de mayo de 2021.Extracto BOB

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de MERCABILBAO S.A, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar según los datos siguientes, al objeto de tratar los puntos del orden del día que asimismo se detallan:

1ª CONVOCATORIA: 15/12/2020 – 10:00 h.
2ª CONVOCATORIA: 16/12/2020 – 10:00 h.
LUGAR: Domicilio Social MERCABILBAO

ORDEN DEL DÍA:

1. Nombramiento, cese y/o ratificación de consejeros/as.
2. Autorización de la adquisición de las acciones cuya titularidad ostenta el Ilustre Ayuntamiento de Barakaldo, para su amortización.
3. Modificación de los Art.18 y 30 de los Estatutos Sociales para la inclusión de las reuniones telemáticas de los órganos de gobierno de la Sociedad.

4. Asuntos varios, ruegos y preguntas.
5. Facultad de elevar a público los acuerdos.
6. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Extraordinaria.

A partir de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar la documentación que requieren la vigente Ley de Sociedades de Capital y sus normas complementarias del Registro Mercantil pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Basauri, 22 de setiembre de 2020

Anuncio oficial de Junta General Extraordinaria

Anuncio complementario COVID-19

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de MERCABILBAO S.A, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar según los datos siguientes, al objeto de tratar los puntos del orden del día que asimismo se detallan:

1ª CONVOCATORIA: 19/05/2020 – 10:00 h.
2ª CONVOCATORIA: 20/05/2020 – 10:00 h.
LUGAR: Domicilio Social MERCABILBAO

ORDEN DEL DÍA:

1. Nombramiento, cese y ratificación de consejeros.
2. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y censura de la Gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
3. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.
4. Asuntos varios, ruegos y preguntas.
5. Facultad de elevar a público los acuerdos.
6. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria.

A partir de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales e informe de gestión, así como la documentación que requieren la vigente Ley de Sociedades de Capital y sus normas complementarias del Registro Mercantil pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Basauri, 11 de febrero de 2020

Conv. JGOA 19_05_20

Anuncio complementario COVID-19

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