Junta General Ordinaria de Accionistas

 Por acuerdo del Consejo de Administración de MERCABILBAO S.A, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar según los datos siguientes, al objeto de tratar los puntos del orden del día que asimismo se detallan:

1ª CONVOCATORIA: 03/05/2021 – 10:00 h.

2ª CONVOCATORIA: 04/05/2021 – 10:00 h.

LUGAR: Domicilio Social MERCABILBAO

 ORDEN DEL DÍA:

1. Nombramiento, cese y/o ratificación de consejeros.
2. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como de la gestión del Consejo de Administración.
3. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.
4. Propuesta de modificación de los Art.18 y 30 de los Estatutos Sociales para la inclusión de las reuniones telemáticas y sin sesión, de los órganos de gobierno de la Sociedad.
5. Asuntos varios, ruegos y preguntas.
6. Facultad de elevar a público los acuerdos.
7. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria.

De acuerdo con lo predicado por el Articulo 287 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales e informe de gestión, lo mismo que el texto de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de las mismas, así como la documentación que requieren la vigente Ley de Sociedades de Capital y sus normas complementarias del Registro Mercantil, pudiendo pedir la entrada o el envío gratuito de dichos documentos

Basauri, 9 de febrero de 2021

Junta General Ordinaria Accionistas

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